وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.

مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که به موجب یکی از مفاد آن و در صورت تأیید گزارش ناظران مبنی بر مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانک‌ها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه آن را اصلاح کنند.

طی روزهای گذشته یکی از بانک های خصوصی شروع به واریز پول 40 هزار میلیاردی به حساب شهروندان کرده است که در گذشته نیز این امر برای پولشویی استفاده شده است.

«پولشویی» جرمی فراملی و سازمان یافته و یکی از جرائم مهم اقتصادی در دنیا محسوب می شود. این جرم وابسته به جرم دیگری است، یعنی در پی ارتکاب یک جرم ابتدایی و برای مشروع و قانونی جلوه دادن ظاهر پولی است که در نتیجه یک عمل مجرمانه تحصیل شده، به صورتی که آن پول ظاهری کاملا قانونی به خود می گیرد و عبارتی شستن پول نیز یعنی همین که با انجام اقداماتی، یک پول کثیف که مجرمانه حاصل شده، پاک و تطهیر شده و مانند سایر اقدامات قانونی با آن برخورد شود. به عبارتی «پولشویی» یک جرم مرکب است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در شصتمین اجلاس مجمع سالیانه بانک مرکزی، با تقسیم شرایط کشور به دو دوره قبل و بعد از سال ۹۷، اظهار داشت: از سال ۹۴ تا ۹۶ با اقدامات انجام شده از سوی این دولت و عبور از تحریم ها، آمار و ارقام کشور در رشد اقتصادی، […]

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم طبری به مدت ۳۱ سال حبس، ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد.